Pulların yuyulmasının tərifi
Bu məqalənin təməlini qoymaq üçün pulun yuyulması nə olduğunu başa düşməlisiniz. Investopedia görə:
"Daxili narkotik maddə ticarəti və ya terror fəaliyyəti kimi ciddi cinayətlərdən əldə edilən böyük miqdarda pulların qanuni mənbədən çıxardığı görünüşün yaranma prosesi."
Pulların necə qaçınılması necədir
Ənənəvi pulların yuyulması sxemi belədir. Gəlin Jim və Nathan qanunsuz narkotiklərin satılmasında iştirak edirlər və böyük bir pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə qarşılaşırlar. Nağd pulları yatırmaq təhlükəli və ağılsızlıqdır, buna görə şübhəli görünmədən pul qazanmaq üçün bir yol lazımdır.
Bank sənayesi hökumət tərəfindən istənilən pul vəsaiti hesabını IRS-ə təqdim etməlidir. Bank həmçinin pul köçürmələrində böyük miqdarda nağd pul saxlayan böyük miqdarda nağd pul və ya müştərilər kimi hər hansı bir şübhəli pul vəsaitlərini də hesablaya bilər. Bu IRS hesabatları qanunsuz əməliyyatlar aşkarlana və müəssisələrin vergilərin ödənilməsini təmin etməkdir.
Beləliklə, qanunsuz əməliyyatlar aparan insanlar banka girov qoymadan banka pul qazanmaq üçün bir yola ehtiyac duyurlar. Hər hansı böyük miqdarda nağd və ya tez-tez böyük nağd depozitlər qanuni olaraq əldə edilmir. Jim və Nathan bir qayda olaraq restoran, dırnaq salonu, avtomobil yuma, dondurma mağazası, qəhvə mağazası və ya benzin istasyonu kimi axan nağd pullu qanuni bir iş açır.
Bu bizneslərə pulların yuyulması üçün "cəbhə" deyilir.
Beləliklə, Jim və Nathan hər gün qanuni fəaliyyətindən banka pul vəsaitlərini təqdim etdikdə, onların narkotik satışından əmanət çantasına bir az əlavə pul əlavə edirlər və onların çirkli pulları narkotikdən "təmiz" pulla qarışır. qanuni restoran və ya dırnaq salonu. Bu, çirkli pulların yuyulması müddəti olduğu yerdir. Kiçik olaraq, çirkli pul digər müəssisələrdən pulla qarışdırılan banka yol verir. Belə ki, çirkli pul təmiz görünür.
EBay-də pulların yuyulması necədir
Elektron cəmiyyətdə yaşadığımız üçün pulların yuyulması sxemləri İnternetə getdi. Online satışlar izlənilir. Bu iki şərt yerinə yetirildikdə Paypal satıcılar 1099K göndərir:
- Satışda 20.000 dollar
- Satılmış 200 məhsul
Bəzi satıcılar hökumətdən vergi sənədlərini almaqdan azaddırlar. (eBay forması, bu formanın alınmasından və ya olmasından asılı olmayaraq, bütün gəlirlərini işdən bildirməlidir.) Belə ki, eBay-də bəzi satışlar radarın altında qalmaq, belə ki, danışmaq olar.
Çirkli pullarla işləmək istəyən vicdansız adamların biri eBay-də saxta siyahıları qurmaqdır. Bu, real bir əməliyyat kimi görünür, lakin qiymət adətən növün növü üçün astronomik şəkildə şişirilir və satış qiyməti məntiqli deyil.
Belə bir sxem Disney Black Diamond VHS lentlərindən istifadə edir , ancaq bir şey ola bilər. İşdə necə.
Gəlin Jimin narkotik, oğurlanmış əmlak və ya silah kimi qanunsuz bir şey almaq istəyən bir müştərisi var. Təhlükəli və axmaq təhlükəli olan bir əməliyyat yaratmaq əvəzinə, Jim, müştəriyə bir eBay Disney Black Diamond VHS kaset kimi bir çox şişirdilmiş qiymətə xüsusi bir maddə üçün siyahı quracaqlarını söyləyir. O, maddə ilə müştəriyə bir keçid göndərir. Buna "əvvəlcədən təyin edilmiş satış" deyilir. Beləliklə, videonun qiyməti 5000 ABŞ dolları ola bilərdi. Bu Disney VHS lentləri çox dəyər olmadığından, heç kim əslində maddəni satın almayacaq, Jimin müştəri onu satın alacaq, pul Paypal vasitəsilə axır. Həm də eBay ödənişlərini xoşbəxt edir və Paypal 3 faiz ödəniş alır.
Jim, müştərinin ünvanına bir daş qutu və ya əhəmiyyətsiz bir maddə göndərir və heç kim ağıllı deyil.
Əməliyyat eBay-də keçirildikdən və pul Jimin hesabına girildikdən sonra yenə narkotik, silah və ya bir növ qaçaqmal ola biləcək faktiki malları çatdırmaq üçün müştərisi ilə görüşür. Əməliyyat baş verir, pullar əl dəyişdirdi, qanunsuz mallar təslim edildi və bunların hamısı radarın altında edildi.
Niyə eBay-də pul yandırılıb?
Həqiqətən də, eyni səbəblərlə pulların yuyulması pul biznesində aparılır. Fokusuzu dəyişmək üçün. Radar altında uçmaq. Əməliyyatın açıq olmadığı yerdə qarışdırmaq. eBay vicdansız insanların arxasında saxlaya biləcəyi gözəl bir çaşdırıcı qalxan yaradır. Hər həftə eBay-də milyonlarla əşyalar satılır və bəziləri qanuni olaraq yüzlərlə və ya minlərlə dollar satır. Beləliklə, kütləyə daxil olmaq və dünyanın ən böyük onlayn bazarında qeyri-qanuni sxemlərdən müvəffəqiyyətlə çıxmaq çox asandır.
Əgər doğru olmağına baxırsan, bəlkə də!
Bu köhnə adaq burada doğrudur. Tamamlanmış siyahıları axtarış edirsinizsə və düzgün görünməyən bir şey görsəniz, ehtimal deyil. Geri Disney Black Diamond VHS tape, bəziləri $ 50-dən çox satmaq, lakin ən çox altında 20 $ satmaq. Onlar yalnız bir kateqoriya kimi dəyərli deyil. İnsanlar eBay-də satacağımı tapdıqda, soruşduqları ilk şeylərdən biri, Disney Black Diamond VHS videoları haqqında, onların evdə tam dolu bir kabinet var və eBay-də satmağı öyrənmək üçün pul qazanmaq üçün öyrənməlidirlər. Təəssüf ki, onlara mənfi şəkildə yanlış məlumat verildiyini və bütün mübahisələrin açılmağa başlandığını söyləmək məcburiyyətindəyəm. EBay-də satış qiyməti gerçək olması üçün çox yaxşı görünsə, bu tək deyil. Əlavə tədqiqatlar aparmaq və ortalamalar qanununa baxın. Kompüter ekranında gördüyünüzdən daha çox hekayə ola bilər.